Архив на категория: Коментари: Крими

Досъдебно производство е образувано срещу двама плевенчани, изготвяли неистински документи

Случаят е разследван от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност” в ОДМВР-Плевен

Двамата плевенчани – на 45 и 47 години, „влезли в бизнеса” с изготвяне на фалшиви документи от около два месеца. Оттогава те били и в полезрението на разследващите.

Спецполицаите установили, че мъжете работели заедно, свързвала ги и идентичната им биография – криминално проявени за съставяне на неистински официални документи и преправяне на съдържанието им. Те изготвяли дипломи за основно и средно  образование от различни училища предимно от областите Плевен и Враца. Свидетелствата за висше образование били най-вече от икономически институти. Цената на различните фалшификати варирала в зависимост от тяхното съдържание – дипломите за основно образование търгували по 30 лева, а за по-високите степени достигали до 150 лева, констатирали криминалистите. Клиентите и пазарът им били из цялата страна.

Вчера, под ръководството на районната прокуратура, е извършено претърсване на два адреса в Плевен. Там са открити множество неистински дипломи за средно и висше образование, удостоверения, бланки и други документи на различни институции и организации. Намерени са още печати, пълномощни с печати и подписи на нотариуси, но невписани в нотариални дневници, удостоверения за липса на задължения с печат и подпис, подпечатани празни бланки от различни институции. В хода на процесуално-следствените действия са иззети и компютърна конфигурация,  сканиращо устройство, два принтера, преносим хард диск и множество СД, използвани за съставянето на неистинските документи.

Предстоят експертизи на иззетите вещи.

Двамата са задържани в рамките на 24 часа. Работата по документиране на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава.

Неутрализирана е незаконна мрежа от пунктове за он-лайн залагания

На 22.11.2011 г. на територията на цялата страна бе проведена мащабна операция по неутрализирането на нова, наскоро изградена мрежа от незаконни пунктове за он-лайн залагания.

Антимафиотите от сектор „Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт”, заедно с регионалните структури на ГДБОП-МВР и НАП влязоха едновременно в 23 обекта, осъществяващи незаконна хазартна дейност в градовете: София, Благоевград,  Сандански, Пловдив, Първомай, Кърджали, Пазарджик, Велинград, Кюстендил и др.

След няколко месечното наблюдение е установено, че чрез  нелегалните букмейкърски пунктове са осъществявани залагания към сайтове, базирани извън територията на РБългария, посредством които е изтичал национален капитал в размер на около 70 хиляди евро седмично,  като по този начин е ощетяван  държавния бюджет от невнесени дължими налози.

Собствениците на нелегалните пунктове са създавали акаунти в интернет сайтове, базирани извън територията на страната и в офшорни зони, чрез които са осъществявали залагания на резултати от спортни срещи. При операцията инспекторите от НАП са иззели над 20 бр. компютърни конфигурации, чрез които са осъществявани незаконните залаганията,  попълнени фишове от залаганията, програми за залагания и други документи, относими към проверката.

Въпреки, че официално е обявено, че пунктовете представляват „интернет центрове за съдействане на клиенти”, по време на операцията, по безспорен начин е установено, че се касае за хазартна дейност, осъществявана без разрешение.

По данни на сектор ”Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт” определени он-лайн хазартни оператори, базирани извън територията на страната, осъществяват периодични опити да  навлязат изключително агресивно на българският пазар, изграждайки мрежи от букмейкърски пунктове на територията на  цялата страната, грубо погазвайки българското законодателство и ощетявайки държавния бюджет от невнесени данъци.

Резултатите от проверката ще бъдат докладвани в Прокуратурата с оглед извършени престъпления, свързани с финансовата и данъчната система, незаконен хазарт, нарушаване правата на интелектуалната собственост и пране на пари.

Разбита група за източване на застрахователни компании - новини, данъци, закон

Разбита група за източване на застрахователни компании

Група за източване на застрахователни компании е била разбита от полицията в Бургас. Полицаите са задържали петима бургазлии, които са на възраст между 25 и 44 години. Водачът на групата е 44 годишен мъж, беше съобщено от пресцентъра на Облачна дирекция на МВР в Бургас.

Има още

Депо за крадени коли разбиха варненски криминалисти - счетоводство, право, правна информация

Депо за крадени коли разбиха варненски криминалисти

Криминалисти от ОДМВР – Варна предприеха днес действия по разбиване на депо за крадени автомобили. Има още

Над 12 млн къса контрабандни цигари заловиха митническите служители - закон, данъци, право

Над 12 млн къса контрабандни цигари заловиха митническите служители

Митнически служители от митниците Югозападна, Столична и от митническите мобилни групи задържаха при мащабна операция, проведена вчера и днес, ж.п. контейнер с контрабандни цигари. Има още